近日，湘乡市公安局东山派出所联合刑侦、网安及栗山派出所，成功摧毁一个流窜多市作案的“套现洗钱”犯罪团伙，4名犯罪嫌疑人全部落网。

4名犯罪嫌疑人全部落网。

“打牌需要现金，帮忙扫个码换一下钱。”面对两名陌生男子看似寻常的换现请求，茶餐厅老板魏某爽快应允。可这看似寻常的“换零钱”，却让魏某的银行账户很快因涉诈被外省公安机关冻结。察觉异常后，魏某立即报警。

接到报警后，东山派出所第一时间调取涉事茶餐厅监控，发现两名男子作案手法娴熟、配合默契，且在多家茶餐厅以同样套路重复作案。民警初步判断，这绝非偶发个案，而是一个有组织的跨区域流窜团伙。依托刑侦、网安部门的视频侦查与人像比对技术，警方迅速锁定了该团伙4名成员的身份信息。

追查发现，嫌疑人已入住湘乡红仑工业区某宾馆。抓捕组火速赶往，但抵达时对方已先行退房撤离。所幸民警行车记录仪拍下了嫌疑人所乘车辆，警方立即循线追踪，一路跟至韶山市。然而在韶山核查得知，该团伙又连夜逃往长沙市天心区。为抢抓时机，办案民警紧急联系天心区派出所开展跨区域警务协作，连夜在嫌疑人落脚酒店周边布控蹲守，最终将4人一网打尽。

经查，该涉案洗钱团伙从四川流窜至湖南，先后在益阳、株洲、湘潭等地转移非法资金超20万元，现核实查明其中涉及电信诈骗资金数万元。

作案时，团伙成员与上游诈骗团伙利用境外加密聊天软件相互配合。团伙下线频繁出入茶楼、饭店等商铺，以打牌周转、急需现金为由，找商铺套取现金，偷拍商家收款码发送至上线。电信诈骗分子行骗时，诱导被骗者将被骗资金直接划转至商户账户。

赃款经由商户正常经营账户中转，切断与诈骗窝点的直接关联，完成第一层“洗白”；随后，团伙成员将换取的现金归集至指定第三方支付宝账户，最终兑换为虚拟货币转移出境，实现跨境电诈赃款闭环洗白。

警方提醒，此类“套现洗钱”已成为电信诈骗衍生犯罪的新手段，极具迷惑性。个人或商户出租、出借、出售微信、支付宝账户及收款码，或协助他人接收、转移来源不明资金，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，将被依法追究刑事责任。

湘乡市公安局东山派出所副所长张浩东提醒广大市民，一定要提高警惕。如果碰到陌生人找你借收款码，或是托你帮忙转账、套现，一定要果断拒绝。一旦发现可疑人员，第一时间报警。

下一步，湘乡公安将加大针对性反诈宣传力度，揭露新型洗钱作案套路，筑牢全民反诈防诈安全防线。

一审 | 刘小琴

二审 | 谭浪

三审 | 周鑫

副总编辑 | 周鑫

总编辑 | 易绚梅

作者：肖雨晴

责编：丁甲婧

来源：湘乡市融媒体中心

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